据新华社北京11月26日电 记者26日从国家外汇管理局获悉,外汇局局长胡晓炼近日在广东调研时指出,对通过地下钱庄进行的赌博、走私、逃骗税、洗钱等非法活动,要继续加强与公安部门的协作,坚决打击。
地下钱庄是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄游离于金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。
根据中国人民银行日前发布的《2006年中国反洗钱报告》,去年公安机关、央行和外汇管理部门联合捣毁地下钱庄窝点70多个,涉案金额约30.31亿美元。缴获现金约合665.51万美元,冻结银行账户746个,涉及资金约合1972.1万美元。