《江门日报》——反洗钱工作领域将扩至证券保险业

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	反洗钱工作领域将扩至证券保险业我国人民币可疑资金交易主要集中于东南沿海

http://www.jmrb.com 2006-8-25 9:35:59 江门日报

　　据新华社８月２４日电　中国人民银行２４日发布的《２００５中国反洗钱报告》中称，２００６年中国反洗钱工作走向深入，反洗钱工作领域将从银行业扩展到证券业和保险业。

　　据统计，２００５年底，银行业总资产占整个金融业总资产的９０％以上，银行业是金融行业的主要构成部分。央行一直将政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构等金融机构确定为反洗钱监管的主要对象。

　　《报告》介绍，２００６年，央行修订和制定的《银行业金融机构反洗钱规定》《证券、期货业金融机构反洗钱规定》《保险业金融机构反洗钱规定》在公开征求意见后，预计于下半年公布实施，反洗钱工作领域也将从银行业扩展到证券业和保险业。

　　据新华社８月２４日电　中国人民银行２４日发布的《２００５中国反洗钱报告》中称，根据中国反洗钱监测分析中心对２００５年我国大额和可疑资金交易报告的分析，人民币可疑资金交易报告主要集中在东部和南部沿海地区、东北和西南的边境口岸地区和个别内陆省份。

　　《报告》中称，２００５年，中国反洗钱监测分析中心共接收人民币大额资金交易报告１．０２亿笔，外汇大额资金交易报告９３５．２６万笔；全国银行类金融机构报送人民币和外汇大额资金交易报告的数量大体呈逐月增加的趋势。

　　《报告》中还称，２００５年，中国反洗钱监测分析中心共接收人民币可疑资金交易报告２８．３４万笔，外汇可疑资金交易报告１９８．８９万笔；全国银行类金融机构报送的人民币可疑资金交易报告的数量是上年的７．８５倍，外汇可疑资金交易报告的数量是上年的１１．９６倍。

　　从可疑交易报告的地区分布统计看，人民币可疑资金交易报告主要集中在东部和南部沿海地区、东北和西南的边境口岸地区和个别内陆省份；外汇可疑资金交易报告主要集中在东部和南部沿海地区以及东北、西北的边境口岸地区。

《江门日报》2006-8-25日 A6版【中国】版

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